비트코인을 뒤에서 좌지우지하는 수수께끼의 이탈리아인은 도대체 어떤 인물일까?

암호화폐 비트코인은 2021년 2월 16일에 처음 5만달러(약 530만엔)를 돌파하며 사상 최고치를 경신하는 등 최근 현저하게 가격이 상승하고 있습니다.

그런 비트코인에 관련되는 부정이나 불상사로 자주 이름이 언급되어지는 장카를로 데바시니씨라고 하는 인물에 대해서 금융 비즈니스를 전문으로 하는 이탈리아인 저널리스트인 니콜라 볼치씨가 설명하고 있습니다.

텍사스대 오스틴의 경제학 교수인 존 그리핀씨 등은 2019년 당시 "2017년에 비트코인이 급등 했을때 암호자산거래소 Bitfinex에서 비트코인 가격 조작이 있었다"고 고발하는 논문을 발표했다.

비트코인의 가격이 급등락함에 따라 달러화와 페그된 암호자산인 테더가 부자연스럽게 Bitfinex에 유입되었음을 지적하였습니다.

이 Bitfinex의 최고재무책임자(CFO)가 데바시니 씨입니다.

볼치 씨에 따르면 데바시니씨는 1964년 4월 30일 이탈리아 토리노에서 태어났으며 1990년 밀라노대 에서 의학박사 학위를 받은 뒤 성형외과 의사가 됐다.

이후 1992년 의사직을 그만둔 그는 중국에서 컴퓨터 부품을 수입하는 기업 등을 잇달아 창업했다가 줄줄이 문을 닫았습니다.

덧붙여 이 때 데바시니씨가 설립한 Point G Srl라고 하는 기업은 1996년에 Microsoft로부터 '해적판을 팔았다'라고 해서 기소되어 1억 이탈리아리라 (환산하면 5만유로/ 약 647만엔)의 지불을 명령받고 있는 것 외에 일본의 전기 메이커·도시바도 2007년에 디바시니씨의 회사를 647만엔 침해로 고소하고 있습니다.

그 후 데버시니씨는 2014년에 다른 경영자등과 공동으로 영국령 버진 제도에 테더를 취급하는 Tether사를 설립.

이듬해인 2015년에는 이탈리아 주류업체의 후계자인 Rodolfo Fracassi 등과 함께 Bitfinex의 모회사인 Dig Finex를 설립했습니다.

이후 Bitfinex는 2016년경부터 많은 문제를 갖게 된 것입니다.

2016년 8월 2일에는 Bitfinex로부터 11만 9756비트코인이 도난당한 것이 발각되었다.

11만 9756비트코인은 당시 환율로 약 65억엔 정도인데, 2021년 2월의 환율로 환산하면 약 5714억엔에 해당합니다.

또한 2018년에도 Bitfinex와 Tether사가 결제 서비스 Crypto Capital의 손실 보전에 7억달러(약 740억엔) 상당의 테더를 사용한 혐의로 사법 당국에 기소되었습니다.

이 소송은 2021년 2월 들어 "Bitfinex 등이 약 19억엔의 벌금을 지불한다"는 형식으로 종결 되었습니다.

이 밖에도 데버시니 씨는 2017년 12월에 룩셈부르크에서 암호자산펀드 운영회사·Bluebit Capital Partners를 설립했으며, Bitfinex가 2019년에 암호자산 LEO를 설립하는 등, 데버시니 씨는 다양한 형태로 암호자산에 관여하고 있습니다.

볼치 씨는 데버시니씨, Bitfinex, Tether 사 등에 취재를 신청했지만 답변을 얻지는 못했습니다.